Det er ressurskrevende å håndtere falske positive varsler og ikke minst følge opp reelle treff på sanksjonerte personer eller virksomheter. Prosessene krever omfattende utredning og god kompetanse internt.
“Et viktig område for virksomhetene er å ha pålitelige sanksjonssystem som oppdateres regelmessig med endringer i sanksjonslister samt gjennomføre regelmessig screening av kunder og transaksjoner mot sanksjonslistene. Det er samtidig viktig å ha presisjon i rutiner og arbeidsprosesser som sikrer fullstendig utredning og beslutning. Standardiserte prosesser der varsler ikke fanges opp i tilstrekkelig grad og ikke vurderes, gir høy risiko for at virksomheter bryter sanksjonsforpliktelsene», sier Ellen Marie Strømnes.
Ellen Marie har over 30 års erfaring fra bank og har jobbet med sanksjonsreglene i mange år. Hennes operative kunnskap og innsikt i regelverket har bidratt til høyere effektivitet og presisjon hos flere virksomheter.
Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan dere kan styrke og effektivisere arbeidet med sanksjoner og sikre god etterlevelse av regelverket.
