Finanssektoren spiller en avgjørende rolle i å forhindre økonomisk kriminalitet og er forpliktet til å etterleve en omfattende rekke regulatoriske krav. De siste årene har det vært en betydelig økning i organisert økonomisk kriminalitet, delvis drevet av fremvoksende geopolitiske risikoer og en utfordrende makroøkonomisk situasjon.
Denne bekymringsfulle utviklingen ble fremhevet i Kripos sin trusselrapport i januar 2024, som advarer om en stadig mer utfordrende fremtid for bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet, preget av raske endringer i kriminelle metoder. Som svar på denne voksende trusselen har Finanstilsynet intensivert sitt fokus på hvitvasking (AML) og forebygging av økonomisk kriminalitet, noe som forsterker behovet for årvåkenhet og proaktive tiltak i finanssektoren.
NFR Financial Crime Prevention
Vårt team for forebygging av økonomisk kriminalitet tilbyr omfattende støtte til kunder ved å vurdere styring, prosesser og systemer for å sikre robuste og effektive kriminalitetsforebyggende tiltak. Ved innføring av nye regelverk eller endringer, gjennomfører vårt ekspertteam regulatoriske gapanalyser og modenhetsvurderinger, og oppdaterer prosessdesign, retningslinjer og prosedyrer etter behov.
Med økt oppmerksomhet fra Finanstilsynet, som fører til hyppige inspeksjoner, er våre eksperter godt rustet til å bistå kunder med å svare på tilsynsforespørsler, og sikrer at alt materiale og støttedokumentasjon oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene.
I tillegg tilbyr vi skreddersydde presentasjoner, opplæring og workshops for å styrke forståelsen og evnene innen forebygging av økonomisk kriminalitet.
Noen av våre tjenester innen Financial Crime Prevention:
- Strategier, retningslinjer og prosedyrer for forebygging av bedrageri
- Undersøkelser av bedrageri og risikovurderinger
- Opplæring av ledelse og styre
- Vurdering og utvikling av AML/CTF-rammeverk
- Støtte i transaksjonsovervåking og alarmer
- KYC og onboarding
- AML/CTF-modeller (gjennomgang/validering)
- Gapanalyse for AML
- Utbedring av backlogs
- Innleie av ekstra kapasitet for CDD/EDD
