Aktører innenfor finanssektoren spiller en sentral rolle i arbeidet med å forhindre økonomisk kriminalitet, og er forpliktet til å etterleve en rekke omfattende regulatoriske krav. De siste årene har det vært en betydelig økning i organisert økonomisk kriminalitet, delvis som en følge av økende geopolitiske risikoer og en utfordrende makroøkonomisk situasjon. Den bekymringsfulle utviklingen ble fremhevet i Politiets trusselvurdering 2025, som advarer om en stadig mer krevende fremtid for bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet, preget av raske endringer i kriminelle metoder. På bakgrunn av denne voksende trusselen har Finanstilsynet intensivert sitt fokus på hvitvasking (AML) og forebygging av økonomisk kriminalitet – noe som ytterligere understreker behovet for årvåkenhet og proaktive tiltak i finanssektoren.
NFR Financial Crime Prevention
Vårt team bistår kunder med helhetlig rådgivning knyttet til virksomhetsstyring, prosesser og systemer for å sikre robuste og effektive tiltak mot økonomisk kriminalitet. Ved innføring av nye regelverk eller andre endringer, gjennomfører vårt ekspertteam regulatoriske gapanalyser og modenhetsvurderinger, samt oppdaterer prosessdesign, retningslinjer og rutiner etter behov.
Med økt oppmerksomhet fra Finanstilsynet, må foretak være forberedt på tilsyn og skjerpede forventninger til arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet. Våre eksperter bistår med rådgivning og praktisk støtte i møte med tilsynsforespørsler. Vi sørger for at relevant dokumentasjon og underlag er godt strukturert, og i samsvar med gjeldende krav.
I tillegg tilbyr vi skreddersydde presentasjoner, opplæringer og workshops for å styrke styrets og ansattes kunnskap og forståelse innen forebygging av økonomisk kriminalitet.
NFR Group har erfaring med en rekke systemleverandører i markedet som tilbyr ulike løsninger for kontroll og bekjempelse av økonomiske misligheter. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å diskutere systemløsninger som kan passe dine behov. Vi kan bistå med veiledning i anskaffelsesprosesser for nye systemer.
Noen av våre tjenester innen Financial Crime Prevention:
- Strategier, retningslinjer og prosedyrer for forebygging av bedragerier
- Utredning av bedragerier
- Bistand med risikovurderinger knyttet til svindel og bedrageri
- Opplæring av ledelse og styre
- Vurdering og utvikling av AML/CTF-rammeverk
- Bistand med virksomhetsinnrettet risikovurdering
- Bistand til utforming av scenarioer for transaksjonsmonitorering
- Bistand til utvikling av modeller for risikoklassifisering av kunder
- Co-sourcing av hvitvaskingsfunksjonen
- Utkontraktering av uavhengig internrevisjon
- Interimroller innen AML og bedrageri
- KYC og onboarding
- Modellrisikostyring
- Modellvalidering
- Gap-analyse for AML
- Innleie av ekstra ressurser for bistand med KYC backlogs og transaksjonsmonitorering
